ދައުލަތާއި އާންމުން ހިއްސާވާ ވިޔަފާރި ކުންފުނި, އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) ގެ ތެޔޮ ވަގަށް ނަގައިގެން ވިއްކި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އެކެއްގެ ބޭންކު އެކައުންޓުގައި 21 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް "އަދަދު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ.
އެފްއެސްއެމް ތެލުގެ ވައްކަމުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅެވެ. އެކަން ހާމަކުރަމުން ހޯމް މިނިސްޓަަރު އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވީ, މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ހާއްސަ ފުލުހުންގެ ޓީމަކުން އެހާތަނަށް 10 މީހަކާއި ދެ ގެއަކާއި ތެޔޮ އުފުލާ ދެ ބާޖެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
ފުލުހުންގެ ރެއިޑުތަކުގައި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނާއި ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އިހުސާން އޭރު ވިދާޅުވި އެވެ.
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުގައި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ އެކަކީ, އެފްއެސްއެމްގެ ތެޔޮ ބާޖެއްގެ ކައްޕި އެވެ. ތަހުގީގު ކުރިއަށް ދާތީ, ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް މި ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދިން މަސްދަރުތަކުން ބުނީ, މަހު މުސާރައަށް 35,000ރ. ލިބޭ އެ މީހާގެ އެކައުންޓުގައި ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 21 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
މިއީ އެ މީހާއަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 420,000ރ. އަށް ވުރެ 50 ގުނަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. ތެޔޮ ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެ މީހާ އަގު ބޮޑު މުދާ ގަނެފައިވާ ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދިން މީހުން ބުންޏެވެ.
އޭގެ ތެރޭގައި އެސްޓީއޯ މުވައްޒަފުންނަށް ތަރައްގީކުރި ފްލެޓުން އެޕާޓުމަންޓެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މި އެޕާޓުމަންޓަށް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އޭނާ ދެއްކީ އެކީ އެއްފަހަރާ ނަގުދު ފައިސާއިން ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުންޏެވެ.
މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އޭނާގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސްތަކުގެ އިތުރުން އޭނާއާ އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން ހުރި ބައެއް މީހުންގެ ޑިވައިސްތައް ވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ.
އެފްއެސްއެމް ތެލުގެ ވައްކަމުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނައިރު, ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ވަނީ އެ މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެސްޓީއޯގެ ވެރިން ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކުރުމުން މަޝްވަރާކުރި ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ނުލިބެ އެވެ.
މި މައްސަލަ އަށް ފަހު އެފްއެސްއެމްއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަކިކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި އެފްއެސްއެމްގެ މެނޭޖަރަކަށް އޭރު ހުންނެވި އިސްމާއީލް ސުހައިލް ވަކިކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އޭނާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނެވެ.
