ކޮލަމްބޯ ފޯޓްގައި ހިންގާ މަނީ އެކްސްޗޭންޖަރެއް މެދުވެރިކޮށް، އެއްވެސް މުދަލެއް އެތެރެނުކޮށް އެއް ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ގައުމުން ބޭރަށް ފޮނުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި އަމިއްލަ ހަތަރު ބޭންކެއްގެ މެނޭޖަރުން، އޯގަސްޓް 20 ގެ ނިޔަލަށް ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް ކޮލަމްބޯ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.
މި ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް (ސީއައިޑީ) ގެ ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމްސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިވިޝަން (އެފްސީއައިޑީ) އިން، އެ މީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭންކުތަކުގައި ތިއްބަ އެވެ.
ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި، މިފަދަ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަކާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގައި ބޭންކު މެނޭޖަރުންތަކެއް ހައްޔަރުކުރި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
މި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ފަރާތުން، ހައްޔަރުކުރި ބޭންކު އޮފިޝަލުންނަށް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމުގެ ހެކި ތަހުގީގަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.
ތަހުގީގުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، މި އޮފިޝަލުންނަށް އެކި ދުވަސްވަރު މަތިން ހަފުތާއަކު 30،000 ރުޕީސް އާއި 50،000 ރުޕީސް އާއި 100،000 ރުޕީސްއާ ދެމެދުގެ އަދަދުތަކުން ފައިސާ ލިބިފައިވެ އެވެ.
މީގެ އިތުރުން، ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މެނޭޖަރުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް އެއް ފަހަރާ ގާތްގަނޑަކަށް އެއް މިލިއަން ރުޕީސް ލިބިފައިވާކަން ވެސް ތަހުގީގަށް ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ.
މި ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކަކާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ބޮޑު މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ.
ކޮލަމްބޯ ޗީފް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މީގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު، ސްރީލަންކާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 89 ކުންފުންޏަކުން، މުދާ އެތެރެކުރުމުގެ ނަމުގައި 190 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުޕީސްއާ އެއްވަރުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ވަނީ ގައުމުން ބޭރަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.
ނަމަވެސް، އެ ފައިސާއާ އެއްވަރަށް އެއްވެސް މުދަލެއް ސްރީލަންކާއަށް އެތެރެކޮށްފައި ނުވާކަން ތަހުގީގަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.
މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށީ "ނެކްސްޓް ޖެން" ނަމަކަށް ކިޔާ މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށް، ޓެލެގްރަފިކް ޓްރާންސްފާ (ޓީޓީ) ހަދައިގެން ބިލިއަނުން ޑޮލަރު ބޭރަށް ފޮނުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެންނެވެ.
އޭގެ ފަހުން ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މިކަމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 89 ކުންފުންޏަކަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 36 ކުންފުންޏެއްގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލިއިރު، ބައެއް މީހުން ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ހެދިގެން، މި މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކުންފުނިތަކާއި ބޭންކު އެކައުންޓްތައް ހުޅުވާފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަ އެވެ.
ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހެކިތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި، އެ 36 ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ހިންގި 10،151 މުއާމަލާތެއްގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 75 ބިލިއަން ރުޕީސްއާ އެއްވަރުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ވަނީ ބޭރަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިން ލިބޭ ފައިސާ ވެސް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލޯންޑަ ކުރަމުންދިޔަ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ތަހުގީގަށް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ.
ނިގަމްބޯ ސަރަހައްދުން މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހަކާ ސުވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ "ކޮންޑާ ރަންޖީ" އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ތަހުގީގަށް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.
ތަހުގީގުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ "ވެލި ޗަންދަނާ" ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެއްގެ އެކައުންޓުން "އޭ.ވައި އިންވެސްޓްމަންޓް" ގެ އެކައުންޓަކަށް ވަނީ ޖަމާކޮށްފަ އެވެ.
ސީނިއާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް އޮސްވަލްޑް ޕެރޭރާ ކޯޓުގައި ވިދާޅުވީ، އޭގެ ފަހުން އޭ.ވައި އިންވެސްޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް ހަ މިލިއަން ރުޕީސްއާ އެއްވަރުގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
އެ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ޖެފްރީ މުހައްމަދު މީގެ ކުރިން ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އެފްސީއައިޑީން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރި އިރު އަތުން އެއް މިލިއަން ރުޕީސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ތަހުގީގަކީ ސީއައިޑީގެ އެފްސީއައިޑީން ހިންގާ ތަހުގީގަކަށްވާއިރު، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބޭރު ފައިސާ ފޮނުވި ގޮތާއި، މާލީ އިދާރާތަކުގެ ދައުރާއި، މަނީ ލޯންޑަރިން އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ހުރި ގުޅުންތައް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.
ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު ބޭންކު މެނޭޖަރުން އޯގަސްޓް 20 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންދެން ތިބޭނީ ރިމާންޑް ޖަލެއްގަ އެވެ.
